為深入貫徹落實黨中央、guowuyuanguanyufangfanhuajiezhongdafengxianhetuidonggaozhiliangfazhandejuecebushu，chongfenfahuineibukongzhitixiduijituangongsideqiangjigubenzuoyong，genjuguowuyuanguoziweiguanyuneibukongzhitixijiansheyujiandugongzuodeyouguanyaoqiu，yijijituangongsishenhuazhengherongheshijixuyao
，zaijituangongsidangzuhedongshihuidebushulingdaoxia，2021年集團公司總部開展了內控體係優化完善工作，並於近日正式發布了《中國船舶集團總部內部控製管理手冊》。

《中國船舶集團總部內部控製管理手冊》

　　2021年總部內控體係優化完善工作以“強內控、防風險
、促合規”為管控目標，結合國企改革三年行動方案和對標世界一流管理提升專項行動要求

，對總部現有的管理製度、業務流程及職責權限等進行了全麵梳理、提煉和優化，將風險管理和合規管理要求嵌入內控業務流程
，形成內控與合規要求貫通的內控管理手冊。手冊共計1405頁、40餘萬字，包括26項一級流程，249項末級流程
，內容涵蓋發展戰略、投資管理
、人力資源、財務管理、資產管理
、采購管理、科技管理、軍工業務、船舶海工業務、應用產業及船海服務業務
、動力機電業務、質量安全環保管理等全部業務，以“一圖一庫一表一說明”的形式對業務執行路徑、風險點、關鍵控製點及職責權限清單、相關製度等做出詳細說明。這一成果是集團公司聚焦精細化管理
，實現管理體係和管理能力現代化的重要依托。

　　下一步
，集團公司將加大內控體係的落地執行及宣貫推廣工作
，進一步強化管理製度化
、製度流程化、流程信息化的內控理念，將內控管理手冊作為推動管理科學化

、規範化、信息化的抓手
，助力集團公司建設世界一流船舶集團戰略目標的實現。


| 來   源：集團公司審計部
| 責   編：王   琦
| 校   對：高紅梅
| 審   核：項   麗/甘豐錄