甘肅三星石化(集團)股份有限公司關於
                召開1997年度股東大會的公告
    甘肅三星石化(集團)股份有限公司第二屆董事會三次會議決定於1998年4月18日(星期六)上午8:30在蘭州市西固區玉門街10號蘭煉工會會  議廳召開1997年度股東大會,現將有關事項公告如下:
    一
、會議主要議程:
    1
、審議1997年年度報告;
    2、審議1997年年度財務決算報告和1998年財務預算預案;
    3、審議1997年年度利潤分配預案;
    4、審議1998年經營工作計劃預案;
    5、審議本公司懷中石化蘭州煉油化工總廠合作組建蘭州思達特種  石化產品有限責任公司的預案;
    6、審議本公司1998年度配股預案;
    7、審議授權董事會有權決定5000萬元以內(含5000萬元)投資額度  的議案;
    8、審議修改公司章程的議案;
    9、審議其他有關的議案。
    二、會議出席對象:
    1
、公司董事成員
、監事會成員、公司高級管理人員;
    2、本次股東大會股權登記日為1998年4月10日,所有在股權登記日  結束時在冊的股東均有權出席股東大會,並可以委托代理人出席會議和  參加表決。
    三
、出席會議登記辦法:
    符合出席條件的個人股東失事身份證
、股票帳戶卡,代理人還須持  有授權委托書和代理人身份證;法人股東應持證券帳戶卡
、法定代表人  授權委托書和出席者身份證進行登記。擬出席會議的股東請於1998年4  月16日下午5時前把上述材料複印件寄或傳真到我公司,並請注明參加股東大會字樣。出席會議時憑上述資料簽到。
    四、會議時間、地點

、費用及聯係辦法:
    1、會議時間:1998年4月18日上午8:30,會期半天;
    2、會議地點:蘭州市西固區玉門街10號蘭煉工會會議廳;
    3、會議費用:出席會議股東代表的住宿及交通費用自理;
    4、聯係辦法:
    通訊地址:蘭州市西固區玉門待10號
    甘肅三星石化(集團)股份有限公司
    郵政編碼:730060
    電話:(0931)7557333     或7933055
    傳真:(0931)7551922
    聯係人:梁鴻文   關小掬
                      甘肅三星石化(集團)股份有限公司董事會
                                   1998年3月13日