甘肅三星石化(集團)股份有限公司
               第二屆董事會三次會議決議公告
    甘肅三星石化(集團)股份有限公司第二屆董事會三次會議於1998年3月13日在蘭州市蘭煉綜合樓會議室舉行,董事會就公司1997年度報告、配股及組建蘭州思達特種石化產品有限責任公司等問題進行了審議,並  作出決議如下:
    一
、通過公司1997年度報告的報告摘要;
    二
、通過公司1998年配股預案:以公司1997年12月31日股本總額90136980股為基數,每1股柄0.3股,配售總數為27041094股。配股價格暫定  為6-8元/股,其中:大股東中石化蘭州煉油化工總廠是以實物資產認購  配股,該實物資產是經評估後的催化劑廠的一套微球和二套微球兩套催  化劑生產裝置,其它法人股和社會公眾股以現金方式認購配股。主要用  於(yu)收(shou)購(gou)大(da)股(gu)東(dong)中(zhong)石(shi)化(hua)蘭(lan)州(zhou)煉(lian)油(you)化(hua)工(gong)總(zong)廠(chang)催(cui)化(hua)劑(ji)廠(chang)的(de)一(yi)磁(ci)微(wei)球(qiu)兩(liang)套(tao)催(cui)化(hua)劑(ji)生(sheng)產(chan)裝(zhuang)置(zhi)。大(da)股(gu)東(dong)中(zhong)石(shi)化(hua)蘭(lan)州(zhou)煉(lian)油(you)化(hua)工(gong)總(zong)廠(chang)承(cheng)諾(nuo)在(zai)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)上(shang)采(cai)取(qu)回(hui)避(bi)的(de)方(fang)式(shi)表(biao)決(jue)此(ci)議(yi)案(an)。此(ci)配(pei)股(gu)方(fang)案(an)需(xu)經(jing)國(guo)家(jia)證(zheng)監(jian)會(hui)和(he)政(zheng)府(fu)有(you)關(guan)部(bu)門(men)批(pi)準(zhun);
    三
、通過本公司與中石化蘭州煉油化工總廠合作組建蘭州思達特種石化產品有限責任公司的議案:雙方投資比例為7:3總投資額為7328萬元,其中:本公司是以自有資金和貸款出資70%,其餘30%由中石化蘭州煉油  化工總廠經評估後的瀝青
、石蠟兩套生產裝置為投資額。該公司為甘肅三星石化(集團)股份有限公司的控股子公司,主營瀝青、石蠟等特種化  工產品,預計年和各種牌號瀝青約24萬噸和石蠟3萬噸左右,大股東中石  化蘭州煉油化工總廠承諾在股東大會上采取回避的方式表決此議案。
    四、通過本公司1997年度分配預案:本公司1997年度實現淨利潤2721.75萬元,提取10%法定公積金272.18萬元,提取5%的公益金136.09萬元,當年可供股東分配的利潤為2313.48萬元,加上年度結轉的1577.99萬元,實際可供股東分配的利潤為3891.47萬元。董事會決議1997年度股利在1998年中期前不進行分配。另外,本公司1997年末資本公積金為3017.65 萬元,董事會決議1997年度的資本公積金在1998年中期前不進行轉增股 本;
    以上各項報告、議案需經公司股東大會審議通過後實施。
                        甘肅三星石化(集團)股份有限公司董事會
                                  1998年3月13日