甘肅三星石化(集團)股份有限公司
             關於召開1998年度第一次臨時股東大會的公告

    甘肅三星石化(集團)股份有限公司第二屆董事會四次會議研究決定:於1998年9月21日上午9時在蘭州市西固區玉門街十號職工之家會議室召開公司本年度第一次臨時股東大會。通知如下:
    一、會議主要議程
    審議公司1997年度利潤分配預案;
    二、出席會議人員
    1、公司董事、監事
、高級管理人員;
    2
、截止1998年9月11日下午上交所收市後登記在冊的本公司全體股東;不能出席的股東可以委托代理人參加。
    三
、登記方式:
    1、股東應持本人身份證、證券帳戶;委托代理人還須持有本人身份證、授權委托書
、委托人證券帳戶;法人股東持單位授權委托書辦理登記手續。(傳真件也有效)
    2
、登記時間:1998年9月17～18日兩天,會議當天不受理登記。
    3、登記地點:蘭州市西固區玉門街10號本公司證券部。
    四、注意事項
    1
、本次會期半天,出席會議股東的一切費用自理;
    2、聯係人:梁鴻文關小掬
    電話:(0931)7557333或7933055
    傳真:(0931)7551922
    郵編:730060

                        甘肅三星石化(集團)股份有限公司董事會
                               一九九八年八月二十一日