甘肅三星石化(集團)股份有限公司
                       第二屆董事會五次會議決議公告

    本公司第二屆董事會五次會議於1999年3月29日在蘭苑賓館會議室召開。會議應到董事13人,實到董事12人,受委托1人,監事會成員列席了本次會議,會議審議通過了如下決議:
    一`製訂了董事會工作報告;
    二、審議通過了總經理業務報告;
    三
、製訂了1998年度財務決算報告;
    四、審議通過了公司1998年度報告和年度報告摘要;
    五、審議通過召開了公司1998年度股東大會的決議(具體召開日期另行公告);
    六
、審議通過了公司兩套微球催化劑生產裝置1999年度以1633萬元的租金租賃給蘭煉催化劑廠經營的議案;
    七、製訂了公司1998年度分配預案;
    公司1998年度實現淨利潤3972.72萬元,分別提取10%法定公積金397.27萬元和5%的公益金198.64萬元,當年可供股東分配的利潤為3376.81萬元,加上年度結轉的1404.17萬元1998年度實際可供股東分配的利潤為4780.98萬元。經公司第二屆董事會第五次會議決議,以公司1998年度實現可供股東分配的利潤為4780.98萬元。經公司第二屆董事會第五次會議決議,以公司1998年度末的股本總額14090.8968萬股為基數,向全體股東按每10股送紅股0.5股0.125元,尚餘可分配利潤3900.30主1999年度。
    八、製訂了資本公積金轉增方案
    公司截止1998年度末計有資本公積金16700.57萬元,經公司第二屆董事會第五次會議決議,以公司1998年度末的股本總額14090.8968萬股為基數,向全體股東按每10股轉增2.5股,尚餘資本公積金13177.85萬元1999年度。
    九、同意顳端陽先生因工作調動辭去董事職務。同時推選崔俊義先生為公司董事會董事候選人(簡曆附後)。
    十、審議通過了1999年二季度未,公司投資800萬元建設一套200噸/年規模的肉桂到生產裝置議案;
    十一、審議通過了三星公司控股的"思達公司"投資項目有:
    審議通過了在1999年三季度,投資2000萬元引進一套全自動瀝青軟包裝生產線(18萬噸/年包裝能力)。同時還將進行石蠟成型機改造新增自動包裝碼垛機的調試運行工作,該項技措預計投資600萬元。
    審議通過了投資600萬元在陝西高陵縣涇河鎮建六縣1000立方米的瀝青儲罐的議案。

                          甘肅三星石化(集團)股份有限公司董事會
                                 一九九九年三月二十九日