甘肅三星石化(集團)股份有限公司
                  第二屆董事會四次會議決議公告

    甘肅三星石化(集團)股份有限公司第二屆董事會四次會議於1998年8月19日在蘭州市蘭苑賓館會議室召開,監事會成員列席了會議,會議由陳守傑董事長主持。經與會董事認真討論審議,一致通過如下決議:
    一
、甘肅三星石化(集團)股份有限公司1998年度中期報告;
    二、召開本年度第一次臨時股東大會;
    三、通過了公司1997年度利潤分配的預案:
    以公司一九九七年度實現淨利潤2721.75萬元,提取10％法定公積金272.18萬元,提取5％的公益金136.09萬元,當年可供股東分配的利潤2313.48萬元,加上年度結轉的1577.99萬元,實際可供股東分配的利潤為3891.47萬元。另外,公司截止1997年末資本公積金為3071.65萬元。董事會決議,以公司1997年度末總股本9013.698萬股為基數,向公司全體股東按每10股送紅股2.5股和用資本公積金轉增0.5股的分配預案,尚餘可分配利潤1638.0455萬元和資本公積金2620.9651萬元,一並轉入1998年度。以上預案需經公司1998年度第一次臨時股東大會審議通過後實施。

                        甘肅三星石化(集團)股份有限公司董事會
                               一九九八年八月十九日