甘肅三星石化(集團)股份有限公司
                    1998年度臨時股東大會決議公告

    甘肅三星石化(集團)股份有限公司1998年臨時股東大會,於1998年9月21日上午9:00時,在蘭州市西固區玉門街10號蘭煉工人之家會議廳召開。會議由董事長陳守傑主持。出席會議的股東及股東授權代表115人,代表股份5995.97萬股,占公司股本總額9013.698萬股的66.52％,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經到會股東以投票表決方式審議通過以下議案:
    參加會議的股東以5995.97萬股同意,0股反對,0股棄權,表決通過了公司1997年度分配議案:以公司1997年度末的總股本9013.698萬股為基數,向全體股東按每10股送紅股2.5股和以公積金轉增0.5股,即計送紅股2253.4245萬股,轉增股本450.6849萬股。尚餘可分配利潤1638.0455萬元和資本公積金2620.9651萬元,一並轉入1998年度。
    由於公司1998年度的配股工作正在進行之中,股東大會授權董事會,待公司本次配股工作全部結束後,將盡快組織1997年度分配方案的實施,並同時修改公司章程。

                               甘肅三星石化(集團)股份有限公司
                                   一九九八年九月二十一日