甘肅三星石化(集團)股份有限公司
                              第三屆董事會第二次會議決議公告

    甘肅三星石化(集團)股份有限公司第三屆董事會第二次會議於二000年八月一日在蘭苑賓館會議室召開
，應到董事11名，實到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並通過了以下決議：
    1、審議通過了公司總經理上半年工作報告

；
    2、審議通過了公司上半年財務報告；
    3、通過了公司二000年中期審計報告；
    4、審議通過了公司二000年中期報告及報告摘要。
    特此公告

                                甘肅三星石化(集團)股份有限公司
                                                 董事會
                                           二000年八月一日