甘肅三星石化(集團)股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告

    甘肅三星石化(集團)股份有限公司第三屆董事會第三次會議於2001年3月5日下午在蘭苑賓館會議室召開。會議由董事長主持,應到11名董事,實到10名,監事會全體成員列席了會議。到會董事一致審議和通過如下決議:
    一、審議通過公司2000年度總經理工作報告;
    二

、審議通過公司2000年度董事會工作報告;
    三
、審議通過公司2000年度報告及摘要;
    四
、審議通過公司2000年度財務決算報告;
    五、審議通過公司2000年度利潤分配預案及2001年度利潤預分配政策;
    1
、2000年度利潤分配預案:
    經五聯聯合會計師事務所審計,公司2000年度實現淨利潤54016090.41元,根據公司章程規定,提取法定公積金8587988.63元,提取法定公益金4293994.31元,加上年度未分配利潤58334923.57元,本年度實際可供股東分配的利潤為99469031.04元。經董事會研究決定2000年度利潤分配預案為:以2000年度末股本總數18318.1658萬股為基數,每10股派發現金2.00元(含稅),計36636331.60元,餘額62832699.44元轉入下一年度。預案將提交2000年度股東大會審議通過後執行。
    2
、2001年度利潤預分配政策
    公司2001年度分配利潤一次,分配比例約為2001年實現淨利潤的10-20％;2000年未分配利潤用於股利分配比例約為10-20％;分配以現金或送股的方式。2001年分配政策在具體實施時,需由董事會以分配預案形式提交股東大會審議通過後實施,董事會保留根據公司實際情況調整的權力。
    六

、審議提請股東大會繼續聘任五聯聯合會計師事務所有限公司為公司2001年度審計機構的議案;
    七
、審議通過蓖麻油、法萊邁克斯(FLMAEX)氣體項目投資方向調整議案;
    l、法萊邁克斯(FLAEX)工業燃氣裝置
    承諾投資金額515萬元,實際投資118萬元。
    由於試生產產品在市場推廣中遇到很大難度,產品銷售一直低量徘徊,未能產生預期經濟效益。董事會研究決定,對前期投建的試驗裝置不再完善和擴建,並盡可能利用以降低投資損失,未投資金暫補充為公司流動資金,並提交年度股東大會審議。
    2、蓖麻油精煉及深加工
    承諾投資5180萬元(其中貸款3000萬元),實際投資520萬元。
    經過兩年種植試驗和市場調研,由於農業種植受自然環境控製較難預測,同時近幾年市場變化很大,前期投資沒有產生預期收益。為降低投資風險,經董事會研究決定,對已投資金通過市場銷售逐步回收,未投資金將用於公司新建項目,並提交年度股東大會審議。
    八、關於參股深圳市鑫科創投資發展有限公司的議案:
    三星石化以自有資金600萬元參股深圳市鑫科創投資發展有限公司,占被投資公司注冊資金的60％。該公司主要經營:項目投資、實業投資
、證券投資、投資銀行、受托資產管理、投資谘詢服務等。
    九、審議通過關於董事會成員調整議案:
    1、同意公司董事、副董事長方紀才先生因退休原因,公司董事、副董事長廖國勤女士因工作調動原因,公司董事
、總經理姚誌強先生因工作調動原因向董事會提出的辭呈。
    2、推薦許國華女士、夏榮安先生
、牛文軍先生為公司董事候選人(簡曆附後),提請股東大會審議。
    十、審議通過公司經理班子調整提案:
    聘任韓永傑先生為公司總經理,牛文軍先生為公司副總經理。
    十一、聘任王淳女士為公司董事會秘書。
    十二
、審議通過召開公司2000年度股東大會的議案。

                                                             甘肅三星石化(集團)股份有限公司
                                                                    二00一年三月五日


    附:董事候選人簡曆:
    許國華  女  53歲  大學本科,曾任蘭煉總廠組織部長、紀委書記、黨委副
                      書記、現任中國石油天然氣股份有限公司蘭州石化
                      公司黨委副書記,現任公司監事會主席
    夏榮安  男  37歲  碩士研究生,曾任蘭煉總廠生產經營處副處長、蘭煉質量
                      檢查處處長、現任中國石油天然氣股份有限公司
                      蘭州石化公司副總經理。
    牛文軍  男  34歲  大學本科,曾任蘭煉總廠煉油二廠生產科長、現任中國石油天然
                      氣股份有限公司蘭州石化公司煉油二廠副廠長。
    韓永傑  男  49歲  大學本科,曾任蘭煉總廠組織部副處長、現任公司副總
                      經理、黨委副書記。
    王  淳  女  49歲  大學本科,曾任蘭煉總廠黨委辦公室秘書、現任公司證券部主任。