甘肅三星石化（集團）股份有限公司董事會決議和召開一九九六年度股東年會的公告

    本公司董事會於一九九七年三月二十一日召開了第一屆十次會議，討論通過了如下決議：
    一、一九九六年度報告；
    二、一九九六年度財務決算和一九九七年財務預算預案；
    一九九六年度公司營業收入115470111.08元，利潤總額25093095.47元，淨利潤21329131.15元。一九九七年度公司計劃實現營業收入1.4億元，淨利潤2550萬元。按現股本5007.61萬股計算
，每股收益0.51元。
    三、一九九六年度利潤分配預案；
    一九九六年度本公司淨利潤21329131.15元，提取10%法定公積金2132913.12元，提取5%的公益金1066456.56元，當年可供股東分配18129761.47元，加上年度結轉2657725.07元，股東實際可分配利潤20787486.54元。董事會決議1996年股利分配向全體股東按每10股派送紅股1股
，計送出5007610元
，尚餘可分配利潤15779876.54元轉入下一年度。公司另擬以資本公積金按10：7轉增股本35053270元，公司尚餘公積金36372361.40元。以上預案尚須股東年會表決通過。
    四
、聘任梁鴻文同誌為公司董事會秘書；聘任郭曉華同誌為公司總經理助理
；聘任沈淵同誌為公司副總會計師；
    五
、召開一九九六年度股東年會
；
    股東年會有關事項公布如下：
    1、會議時間：一九九七年四月二十七日上午九時。
    2、會議地點：甘肅省蘭州市西固區玉門街10號中石化蘭州煉油化工總廠廠前會議廳。
    3、會議內容：
    （1）審議一九九六年度公司董事會、監事會
、生產經營等各項工作報告；
    （2）審議一九九六年度財務決算和一九九七年預算報告；
    （3）審議一九九六年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案；
    （4）選舉公司第二屆董事會董事和第二屆監事會監事
；
    （5）其他提交股東年會審議的事項。
    4、參加會議辦法：
    （1）凡是一九九七年四月二十二日下午交易結束後在上海證券中央登記結算公司登記在冊的本公司股東或其委托人均可參加
；
    （2）請(qing)符(fu)合(he)上(shang)述(shu)條(tiao)件(jian)的(de)股(gu)東(dong)於(yu)四(si)月(yue)二(er)十(shi)五(wu)至(zhi)四(si)月(yue)二(er)十(shi)六(liu)日(ri)持(chi)股(gu)東(dong)帳(zhang)戶(hu)卡(ka)及(ji)個(ge)人(ren)身(shen)份(fen)證(zheng)或(huo)單(dan)位(wei)介(jie)紹(shao)信(xin)
，法(fa)人(ren)股(gu)帶(dai)法(fa)人(ren)授(shou)權(quan)委(wei)托(tuo)書(shu)至(zhi)本(ben)公(gong)司(si)股(gu)東(dong)年(nian)會(hui)秘(mi)書(shu)處(chu)登(deng)記(ji)，異(yi)地(di)股(gu)東(dong)可(ke)以(yi)用(yong)信(xin)函(han)或(huo)傳(chuan)真(zhen)方(fang)式(shi)登(deng)記(ji)。
    公司地址：甘肅省蘭州市西固區玉門街十號
    聯係電話：（0931）7557333或7933055
    傳真：（0931）7551922
    郵政編碼：730060
    （3）與會股東食宿及交通費自理，會期半天。

 
                                                  甘肅三星石化（集團）股份有限公司
                                                       一九九七年三月二十二日

                                         授權委托書
    茲全權委托       先生（女士）代表我單位（個人）出席甘肅三星石化（集團）股份有限公司一九九六年度股東年會並代為行使表決權。
    委托人簽名：              身份證號碼：
    委托人持有股數：          委托人股東帳戶：
    受托人簽名：              身份證號碼：
    委托日期：


                                          回    執
    截止一九九七年四月二十二日，我單位（個人）持有甘肅三星石化（集團）股份有限公司股票     股，擬參加公司一九九六年度年會。
    出席人姓名：     股東帳戶：
    股東名稱（蓋章）：
    注：授權委托書各回執剪報及複印件均有效。