甘肅三星石化(集團)股份有限公司關於召開2000年度股東大會的公告

    甘肅三星石化(集團)股份有限公司第三屆董事會第三次會議決定於2001年4月21日召開公司2000年度股東大會。
    一
、會議時間:2001年4月21日9:00時至12:00時。
    二、會議地點:蘭州市西固區玉門街10號職工之家會議廳
    三、會議內容:
    1、審議公司2000年度報告及年度報告摘要;
    2、審議公司2000年度董事會報告;
    3、審議公司2000年度監事會報告;
    4
、審議公司2000年度財務決算報告;
    5
、審議公司2000年度利潤分配預案;
    6、審議公司2001年聘任會計師事務所議案;
    7

、審議蓖麻油
、法萊邁克斯(FLMAEX)氣體項目投資方向調整議案;
    8
、審議公司董事會成員調整議案;
    9、審議公司監事會成員調整議案;
    四、參加會議事項:
    1
、出席會議人員:公司董事、監事及高級管理人員;2001年4月10日下午在上海證券中央登記結算公司登記在冊的公司全體股東(或其委托代理人)。
    2、登記辦法:法人股東持法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。個人股東持本人身份證、股東帳戶卡或授權委托書辦理登記手續。異地股東可用信函和傳真方式登記。
    3
、登記時間:2001年4月20日8:00時至17:00時。
    4、登記地點:甘肅省蘭州市西固區玉門街10號公司辦公樓609室(證券部)
    5、聯係電話:  7557333
    聯係傳真:
    聯係人:關小掬
    6、出席會議股東食宿及交通費自理,會期半天。

                                                            甘肅三星石化(集團)股份有限公司
                                                                   二00一年三月五日

                                            授權委托書
    茲委托    先生/女士代表本人(本單位)出席甘肅三星石化(集團)股份有限公司2000年度股東大會,並代為行使表決權。
    委托人簽名:(法人股東加蓋法人單位印鑒)
    身份證:
    持股數:
    股東帳號:
    代理人簽名:
    代理人身份證號碼:
    日期: