甘肅三星石化(集團)股份有限公司一九九九年度股東大會決議公告

    甘肅三星石化（集團）股份有限公司1999年度股東大會於2000年4月22日上午9時在蘭州市西固區玉門街蘭煉職工之家會議廳召開，到會股東及股東代表共計132人，代表股份124045421股，占公司總股本18318.1658萬股的67.72%，符合《公司法》和本公司章程之有關規定

，經出席會議的股東及股東代表對大會的議案逐項審議表決後通過如下決議：
    1、審議通過《公司1999年度董事會工作報告》，以124045421股同意，0股反對，0股棄權，同意票占出席會議股份數的100%；
    2
、審議通過《公司1999年度監事會工作報告》，以124044421股同意
，0股反對，1000股棄權，同意票占出席會議股份數的99.99%
；
    3、審議通過《公司1999年度財務決算報告》

，以124045421股同意
，0股反對，0股棄權，同意票占出席會議股份數的100%
；
    4、審議通過《公司1999年度利潤分配預案》，以124042821股同意，1000股反對，1600股棄權，同意票占出席會議股份數的99.99%；
    公司1999年度實現淨利潤29623432.19元，根據公司章程規定，提取10%法定公積金2962343.22元，提取5%法定公益金1481171.61元，加上年度結存未分配利潤45487185.52元
，減去實施1998年度每10股送0.5股派0.125元分配方案的利潤8806810.10元
，本年度實際可供股東分配的利潤為61860292.78元。鑒於公司在2000年申請增資配股，且計劃投資項目需求資金較大
，同時為適當控製股本擴張速度

，故股東大會決定

，1999年度利潤不分配；公司1999年度的資本公積金為131778486.29元，股東大會決定也不以資本公積金轉增股本。以上利潤和資本公積金一並轉入2000年度。
    5

、審議通過《公司1999年年度報告》，以124044421股同意
，0股反對
，1000股棄權，同意票占出席會議股份數的99.99%
；
    6
、審議通過聘任甘肅五聯會計師事務所審計公司2000年度的年報和其他有關的財務報告

，以124041821股同意，0股反對，3600股棄權，同意票占出席會議股份數的99.99%
；
    7
、審議通過修改公司章程的議案，“董事會由十一名董事組成”，“監事會由五名監事組成”，以124045421股同意
，0股反對

，0股棄權，同意票占出席會議股份數的100%；
    8、審議通過《公司董事會
、監事會換屆選舉議案》，經選舉以124014861股同意

，30260股反對
，300股棄權，同意票占出席會議股份數的99.98%；
    公司第三屆董事會由周國勳、方紀才、廖國勤、蔣尚軍
、李申平、薑樞
、劉宗福
、崔俟義、姚誌強
、韓永傑
、郭曉華十一人組成（簡曆見公司第三屆董事會一次會議公告）。
    公司第三屆監事會由許國華、陳月民、唐文奎
、李進國、白庭國五人組成（簡曆見公司第三屆監事會一次會議公告）。
    9、審議了《公司2000年增資配股預案》的de說shuo明ming
，由you於yu蘭lan州zhou煉lian化hua公gong司si擬ni以yi實shi物wu資zi產chan參can加jia本ben次ci配pei股gu，需xu經jing中zhong國guo石shi油you天tian然ran氣qi股gu份fen有you限xian公gong司si承cheng諾nuo
，並bing經jing專zhuan門men機ji構gou評ping估gu確que認ren。由you於yu以yi上shang工gong作zuo正zheng在zai進jin行xing中zhong
，故gu本ben次ci股gu東dong大da會hui對dui此ci預yu案an進jin行xing表biao決jue，還hai不bu具ju備bei條tiao件jian。關guan於yu2000年配股預案
，待條件成熟，董事會研究後
，另行公告召開臨時股東大會審議。

                                甘肅三星石化(集團)股份有限公司
                                         2000年4月22日